ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ВОЗВРАТА ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ
Ключевые слова:
Криминальный актив, возврат активов, процессуальный механизм, зарубежный опыт, правовая база, уполномоченный государственный орган, финансовые меры, электронные переводы.Аннотация
В статье приведены положительные примеры опыта развитых зарубежных стран по процессуальному механизму возврата преступных активов, в том числе практики Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля, Нидерландов, Российской Федерации, Приведены законодательная база Казахстана и рекомендации по деятельности компетентных государственных органов по развитию отрасли.
Библиографические ссылки
Nemsov Y.I., Arjanova I.M.. Postroyeniye sistemi vozvrata aktivov v zarubejnix gosudarstvax (na primere stran YES) / Ekonomicheskaya i finansovaya bezopasnost. 1/2017. st. 56-63.
Forsaith J., Irving B., Nanopoulos E., Fazekas M. Study for an Impact Assessment on a Proposalfor a New Legal Framework on the Confiscation andRecovery of Criminal Assets. DRR-5380-EC. FinalReport Prepared for the European Commission Directorate General Home Affairs Published 2012 by theRAND Corporation//http://ec.europa.eu/home-aff-airs/doc_centre/crime/docs/RAND%20EUROPE%-20Study%20Final%20Report.pdf //
Directive 2014/42/EU of the European Parliamentand of the Council of 3 April 2014 on the freezing andconfiscation of instrumentalities and proceeds of crimein the European Union) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.12-7.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2014:127:TOC
«Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure, Title 21 – Food and Drugs(amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–r.761-764.,r.1203-1206
«Federal Criminal Code and Rules» / Title 18 – Crime and Criminal Procedure (amendment received to February 15, 1999), West Group, St. Paul, Minn, 1999.–r.840-857
Office Consolidation. Extradition Act. S.C. 1999, c.18. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act. R.S., 1985, c.30 (4th Supp.) October, 1999
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00090//Federal Register of Legislation.Proceeds of Crime Act 2002
Ugolovniy kodeks Yaponii. - The Penal Code of Japan (Law No. 45 of 1907, as amended by Law No. 77 of 1921, Law No. 61 of 1941, Law No. 124 of 1947, Law No. 195 of 1953, Law No. 57 of 1954, Law No. 107 of 1958, Law No. 83 of 1960, Law No. 124 of 1964, Law No. 61 of 1968, Law No. 30 of 1980, Law No. 58 of 1987, Law No. 31 of 1991
Zakon o mejdunarodnoy pravovoy pomoshi v proizvodstve rassledovaniya. - Law for International Assistance in investigation (Law № 69 of 1980). / Law concerning Extradition and International Assistance in Criminal Matters (Translation). - Ministry of Justice, Japan, 1988. – p. 15 - 20
Zakon o mejdunarodnoy pravovoy pomoshi 1998 g. - International Legal Assistance Law, 5758-1998 / Translation to English of Israel’s New International Legal Assistance Law (entered into effect on 7 February 1999). – p. 6
st. 19-34 zakona O mejdunarodnoy pravovoy pomoshi 1998 g. - International Legal Assistance Law, 5758-1998 / Translation to English of Israel’s New International Legal Assistance Law (entered into effect on 7 February 1999). – p. 6
Le code penal suisse, RS 311.0, 21.12.1937 g
Loi federale sur l’entraide internationale en matiere penale (Loi sur l’entraide penale internationale [EIMP]). LF 351.1 RO 1982 846. Art. 28, 76
Zakon «Ob organizatsii sudebnogo korpusa» Korolevstva Nederlandov 1838 g
Volevodz A.G., Solovyev A.B./ Mejdunarodniy rozisk, arest, konfiskatsiya i peredacha inostrannim gosudarstvam denejnix sredstv i imushestva, poluchennix prestupnim putem, a takje veshestvennix dokazatelstv po ugolovnim delam. – M.: Izdatelstvo «Yurlitinform», 2007. – 440 s. ISBN 978-5-93295-310-5, st.173-184
www.consultant.ru
Ugolovno-protsessualniy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18.12.2001 N 174-FZ (red. ot 24.04.2020)/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https//online.zakon.kz/dokument
wwwcurrentlime tv/a/sretskomissiva-o-vozvrate-v-kaznu kazahstana/okolo/48mln/ 31948092
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 Научный вестник Ферганский государственный университета
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)
- , УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЗВРАТ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ , Научный вестник Ферганский государственный университета: № 6 (2024): Ферганский государственный университет. Журнал научных новостей. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОРНИК (Социально-гуманитарные науки)